Статья 10. Компетенция совета директоров

#10.1. Совет директоров имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.

#10.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации.

#10.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверять, что увеличение уставного капитала равно рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал компании;

утверждать положение о правлении компании, представляемое президентом;

принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри компании;

принимать правила и регламент проведения заседаний совета;

утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает компания, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 процентов уставного капитала, член совета директоров, член правления или должностное лицо компании;

давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений и дочерних предприятий;

по согласованию с президентом назначать, увольнять должностных лиц правления компании;

определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчетов прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;

принимать по представлению правления решения об осуществлении компанией капиталовложений, размер которых превышает 10 процентов годового оборота компании в предшествующем году;

утверждать заключение сделок с активами компании, размер которых превышает 5 процентов годового оборота предыдущего года (в течение первого года - 5 процентов уставного капитала) в порядке, установленном собранием акционеров.