Статья 3.5. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей

1. Банк России принимает решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей в случае: 1) непредставления заявителем документов в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона;

2) установления неполноты и (или) недостоверности информации, содержащейся в заявлении о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей и (или) документах, прилагающихся к указанному заявлению в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона;

3) несоответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, и (или) функции члена коллегиального исполнительного органа заявителя, и (или) функции члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя, и (или) функции специального должностного лица, ответственного у заявителя за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предусмотренным статьей 32 настоящего Федерального закона, и (или) несоответствия акционера (участника) заявителя, владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя, и (или) акционера (участника) заявителя, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) заявителя, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) заявителя, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, и (или) иным требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

4) поступления заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей до истечения срока, предусмотренного частью 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, если заявитель ранее являлся оператором по приему платежей, сведения о котором были исключены из реестра операторов по приему платежей по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 9 части 1 и частью 3 статьи 36 настоящего Федерального закона;

5) несоответствия юридического лица (управляющей организации), с которым заявителем заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, требованию, установленному частью 11 статьи 33 настоящего Федерального закона, и (или) несоответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица (управляющей организации), требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 32 настоящего Федерального закона.

2. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей Банк России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения, направляет заявителю уведомление об отказе во внесении сведений о нем в реестр операторов по приему платежей в порядке, установленном Банком России. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей должно содержать мотивированное обоснование такого отказа с указанием всех оснований для отказа.

3. Отказ во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей может быть обжалован в судебном порядке.

В редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ

В редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 276-ФЗ

Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.08.2024 № 276-ФЗ

Дополнение статьей - Федеральный закон от 10.07.2023 № 298-ФЗ