Часть 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2021 г. № 1456 МОСКВА Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в указанный перечень В соответствии с частью 26 статьи 62 Федерального закона "О лотереях" и частью 32 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые Правила ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень. Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 1456 ПРАВИЛА ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень 1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр (далее - перечень), и состав информации, включаемой в перечень.
2. Перечень ведется Федеральной налоговой службой посредством: а) включения информации об иностранном банке в перечень в соответствии с частью 28 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", частью 34 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
б) исключения информации об иностранном банке из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 34 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", пунктом 1 части 40 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 34 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", пунктами 2 и 3 части 40 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
3. Сведения о включении информации об иностранном банке в перечень или об исключении такой информации из перечня размещаются Федеральной налоговой службой в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления в законную силу решения суда), предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
4. В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения об иностранном банке: наименование; место нахождения (при наличии); номер и дата выдачи лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии); номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является иностранный банк; SWIFT-код или банковский идентификационный код (БИК) иностранного банка (при наличии); адрес сайта иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии); номер счета (при наличии). Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются буквами латинского алфавита. ____________