Часть 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 августа 2019 г. № 1117 МОСКВА Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787, от 15.01.2022 № 10) В соответствии с Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
2. Признать утратившими силу: постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 488 "Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 32, ст. 4147); постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2011 г. № 1 "О внесении изменения в Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 606); постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1462 "О внесении изменения в Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 57); постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 363 "О внесении изменения в пункт 38 Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 17, ст. 2177); пункт 23 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739 "Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4578); постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 17 "О внесении изменения в пункт 11 Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 286); постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 16 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 4, ст. 658); постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 632 "О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 28, ст. 4754). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1117 ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787, от 15.01.2022 № 10) I. Общие положения 1. Наблюдательный совет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - наблюдательный совет) является высшим органом управления государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ).
2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - Федеральный закон о ВЭБ.РФ), другими законодательными и иными нормативными правовыми актами, Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - Меморандум), а также настоящим Положением. II. Порядок образования наблюдательного совета 3. В состав наблюдательного совета входят председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ и 8 членов, включая председателя ВЭБ.РФ (далее - члены наблюдательного совета). Председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ, члены наблюдательного совета, за исключением председателя ВЭБ.РФ, назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет. Председатель ВЭБ.РФ входит в состав наблюдательного совета по должности. (Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) 4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) 5. Председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ, члены наблюдательного совета, за исключением председателя ВЭБ.РФ, не работают в ВЭБ.РФ на постоянной основе и вправе совмещать членство в наблюдательном совете с замещением государственной должности или должности федеральной государственной службы. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) 6. Увольнение члена наблюдательного совета с государственной должности или должности федеральной государственной службы не является основанием для прекращения его членства в наблюдательном совете. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) 7. Члены наблюдательного совета, не замещающие государственные должности или должности федеральной государственной службы, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) 8. Полномочия члена наблюдательного совета, за исключением председателя ВЭБ.РФ, могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации. В 2-месячный срок со дня прекращения полномочий члена наблюдательного совета, за исключением председателя ВЭБ.РФ, Правительством Российской Федерации назначается новый член наблюдательного совета. Решение Правительства Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, не замещающего государственную должность или должность федеральной государственной службы, является основанием для прекращения договора, в соответствии с которым член наблюдательного совета осуществляет свою деятельность. (Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) III. Полномочия наблюдательного совета 9. Наблюдательный совет утверждает: а) стратегию развития ВЭБ.РФ, содержащую в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых ВЭБ.РФ предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) б) положение об исполнительных органах управления ВЭБ.РФ;
в) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) г) годовой отчет ВЭБ.РФ;
д) финансовый план доходов и расходов (бюджет) ВЭБ.РФ;
е) положения о филиалах ВЭБ.РФ;
ж) перечень организаций ВЭБ.РФ, указанных в пункте 13 части 4 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ (далее - организации ВЭБ.РФ);
з) политику по управлению рисками ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ;
и) критерии разделения проектов ВЭБ.РФ в связи с участием ВЭБ.РФ в реализации различных категорий проектов ВЭБ.РФ, в том числе предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;
к) цели участия ВЭБ.РФ в проектах ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования, а также ключевые показатели эффективности, по которым оценивается участие ВЭБ.РФ в реализации указанных проектов ВЭБ.РФ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) л) основы системы оплаты труда работников ВЭБ.РФ, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) м) ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБ.РФ в отчетном году, методики (порядки) их расчета; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) м1) итоговые результаты достижения ВЭБ.РФ ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ в отчетном году; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) н) положение о закупке товаров, работ, услуг;
о) положения о комитетах при наблюдательном совете, в которых определяются компетенция и порядок деятельности комитетов;
п) размеры вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам правления ВЭБ.РФ;
р) положение о кредитной политике ВЭБ.РФ;
с) положение о фондах ВЭБ.РФ;
т) программы осуществления ВЭБ.РФ благотворительной деятельности и спонсорской поддержки на очередной год либо отдельные проекты, которым оказывается спонсорская поддержка;
у) методику расчета размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, методику расчета значений коэффициентов достаточности капитала и достаточности базового капитала ВЭБ.РФ и методику расчета значения коэффициента финансового рычага по предложению правления ВЭБ.РФ при наличии заключения межведомственной рабочей группы при Банке России; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2022 № 10) ф) методику и порядок расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по предложению правления ВЭБ.РФ при наличии заключения межведомственной рабочей группы при Банке России; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2022 № 10) х) методику оценки резервов под ожидаемые кредитные убытки; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2022 № 10) ц) порядок оказания поддержки акционерному обществу "Российский экспортный центр", акционерному обществу "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и их дочерним хозяйственным обществам;
ч) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) ш) порядок и основные условия участия ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ по направлениям, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "г" пункта 18 Меморандума. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2022 № 10) 10. Наблюдательный совет принимает решения: а) по вопросам использования прибыли ВЭБ.РФ, в том числе о направлении прибыли в фонды, формируемые ВЭБ.РФ, и об использовании средств фондов на цели покрытия убытков ВЭБ.РФ;
б) о назначении руководителя службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ и досрочном прекращении его полномочий;
в) о создании и ликвидации филиалов;
г) об учреждении некоммерческих организаций, их реорганизации и ликвидации;
д) об одобрении сделок, связанных с участием ВЭБ.РФ в уставном капитале финансовых организаций (кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг), за исключением сделок, совершаемых в рамках управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью) ВЭБ.РФ;
е) о размещении ВЭБ.РФ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на внешнем и внутреннем финансовых рынках в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств, об утверждении программы облигаций;
ж) об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок;
з) об одобрении проектов (сделок), связанных с участием ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ, при наличии источников финансирования соответствующего проекта ВЭБ.РФ, определенных в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) з1) о внесении изменений в проекты ВЭБ.РФ, в отношении которых наблюдательным советом ВЭБ.РФ были утверждены цели участия ВЭБ.РФ в указанных проектах ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) з2) об одобрении сделок, направленных на внесение изменений в ранее одобренные наблюдательным советом ВЭБ.РФ сделки в рамках проектов ВЭБ.РФ, указанных в подпунктах "з" и "з1" настоящего пункта; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1787) и) об одобрении сделок по безвозмездной передаче части имущества ВЭБ.РФ в государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации;
к) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
л) о выдаче поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, за лиц (за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), не участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ;
м) о выдаче банковских гарантий юридическим лицам, не участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ;
н) о проведении внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ на условиях, установленных частями 1 - 3 статьи 8 Федерального закона о ВЭБ.РФ.
11. Наблюдательный совет определяет: а) основные направления деятельности ВЭБ.РФ исходя из Меморандума, уточняет основные направления деятельности ВЭБ.РФ и определяет приоритетные отрасли (сектора) экономики, на поддержку и развитие которых могут быть направлены проекты ВЭБ.РФ;
б) параметры инвестиционной и финансовой деятельности ВЭБ.РФ в пределах полномочий, предоставленных ему Федеральным законом о ВЭБ.РФ и Меморандумом;
в) условия и порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ;
г) порядок заключения трудовых договоров с членами правления ВЭБ.РФ;
д) размер вознаграждения председателя ВЭБ.РФ;
е) количественный состав комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ;
ж) основные направления и приоритеты деятельности организаций ВЭБ.РФ;
з) перечень отдельных видов сделок (операций), которые могут быть совершены ВЭБ.РФ, стороной по которым являются юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов и бенефициарные владельцы которых имеют гражданство (подданство) государств