О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств
Текст из сохранённого официального источника. Перед применением проверьте дату редакции и период действия нормы.
По данным сохранённой карточки: действует без изменений. Актуальность на сегодня требует сверки с официальным источником.
Статья 1. Для целей настоящего
Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и (или) потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с законодательством каждой из Сторон о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.