Статья 23.1. Уполномоченные органы осуществляют обмен информацией между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящихся в их распоряжении сведений о подозрительных операциях и деятельности физических и (или)…
О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма · Раздел III Обмен информацией, исполнение запросов (поручений)
Как проверить актуальность
Текст из сохранённого официального источника. Перед применением проверьте дату редакции и период действия нормы.
По данным сохранённой карточки: действует без изменений. Актуальность на сегодня требует сверки с официальным источником.
2. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одного из уполномоченных органов.
3. Полученная информация может быть передана третьей стороне, разглашена третьему лицу, а также использована в следственных или судебных целях только при наличии предварительного письменного согласия уполномоченного органа, ее предоставившего. При этом указанная информация используется только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, если иное не определит передавший ее уполномоченный орган.
4. Информация, поступившая в соответствии с настоящей статьей, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством получающей ее Стороны в отношении подобной информации, полученной из национальных источников.
Спросить CODEX про ст. 23.1 О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Чат откроется со ссылкой на эту норму и проверит текст перед ответом.
Раздел III Обмен информацией, исполнение запросов (поручений)
- Статья 13.1. Компетентные органы по запросу (поручению) или по своей инициативе предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных…
- Статья 14. Компетентные органы запрашиваемой
- Статья 15.1. Исполнение запроса (поручения) осуществляется в соответствии с настоящим
- Статья 16.1. Компетентные органы запрашиваемой
- Статья 17.1. Запрос составляется и передается в письменной форме.
- Статья 18. В запросе указываются:
- Статья 19. К поручению об исполнении судебного решения о конфискации прилагаются: заверенная копия решения о конфискации, вынесенного судом запрашивающей
- Статья 20. В случае если указанных в запросе (поручении) сведений недостаточно для его исполнения, запрашиваемая
- Статья 21. В случае одновременного направления несколькими
- Статья 22.1. Запрашиваемая
- Статья 23.1. Уполномоченные органы осуществляют обмен информацией между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящихся в их распоряжении сведений о подозрительных операциях и деятельности физических и (или)…