О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Текст из сохранённого официального источника. Перед применением проверьте дату редакции и период действия нормы.
По данным сохранённой карточки: действует без изменений. Актуальность на сегодня требует сверки с официальным источником.
Раздел I Общие положения
Статьи документа
- Статья 1. Стороны в соответствии с настоящим
- Статья 2. Для целей настоящего
- Статья 3.1. В целях реализации настоящего
- Статья 4.1. Каждая
- Статья 5. Документы, направляемые
- Статья 6. Расходы, связанные с исполнением запроса (поручения), несет
- Статья 7. Каждая
- Статья 8.1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие их компетентным органам идентифицировать, разыскивать преступные доходы и средства для финансирования терроризма, предотвращать и пресекать операции и…
- Статья 9.1. Каждая
- Статья 10. Каждая
- Статья 11. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие обеспечить конфискацию.
- Статья 12. Стороны при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы принимают законодательные и иные меры, необходимые для признания следующих деяний уголовно наказуемыми: а) преобразование преступных…
- Статья 13.1. Компетентные органы по запросу (поручению) или по своей инициативе предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных…
- Статья 14. Компетентные органы запрашиваемой
- Статья 15.1. Исполнение запроса (поручения) осуществляется в соответствии с настоящим
- Статья 16.1. Компетентные органы запрашиваемой
- Статья 17.1. Запрос составляется и передается в письменной форме.
- Статья 18. В запросе указываются:
- Статья 19. К поручению об исполнении судебного решения о конфискации прилагаются: заверенная копия решения о конфискации, вынесенного судом запрашивающей
- Статья 20. В случае если указанных в запросе (поручении) сведений недостаточно для его исполнения, запрашиваемая
- Статья 21. В случае одновременного направления несколькими
- Статья 22.1. Запрашиваемая
- Статья 23.1. Уполномоченные органы осуществляют обмен информацией между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящихся в их распоряжении сведений о подозрительных операциях и деятельности физических и (или)…
- Статья 24. Каждая
- Статья 25. Запрашиваемая
- Статья 26.1. Сторона, получившая поручение об исполнении судебного решения о конфискации преступных доходов и (или) средств для финансирования терроризма, находящихся на ее территории, осуществляет конфискацию в…
- Статья 27. Стороны могут заключать друг с другом соглашения или в каждом конкретном случае договариваться о разделе имущества, полученного одной
- Статья 28. Положения настоящего
- Статья 29. В целях развития положений настоящего
- Статья 30. Стороны используют в качестве рабочего русский язык при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Договора.
- Статья 31.1. Настоящий
- Статья 32. Настоящий
- Статья 33. Стороны могут по взаимному согласию вносить в настоящий
- Статья 34. Спорные вопросы между
- Статья 35.1. Каждая