О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Текст из сохранённого официального источника. Перед применением проверьте дату редакции и период действия нормы.
По данным сохранённой карточки: действует с изменениями. Актуальность на сегодня требует сверки с официальным источником.
Часть 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2003 г. № 173 МОСКВА О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 638; от 31.12.2010 № 1210) В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Установить, что Федеральная служба по финансовому мониторингу по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), определяет перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации указанной Группы. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1210) 2. Федеральная служба по финансовому мониторингу публикует в установленном порядке перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 638) Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов